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    华军合创: 一连串谎言里的连环集资骗局

    2018-03-28 09:59:00  来源:南方周末  作者:林清
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      2018年2月2日,华军合创电子商务有限公司的会客厅已经人去楼空。(南方周末记者 林清/图)

      全文共5335字,阅读大约需要11分钟。

      华军合创成立不到一年,就与多家关联公司共同推出至少6代集资项目,凭借极高的投资回报率和拉人头的高返利,吸引了大批投资者。

      从网上商城到车行,再到与央企合作、收购上市公司,华军合创编织了一连串谎言,再通过平台转移,让众多投资者血本无归。

      本文首发于南方周末

      文 | 南方周末记者 林清

      南方周末实习生 毛可馨

      2018年1月22日,田鹏从陕西汉中的家里赶到长沙讨债。

      他参投了广州华军合创电子商务有限公司的第二代集资项目“贯军E购”,前后投入近13万元,仅回本3万元。

      他与几十名来自全国各地的华军合创投资者一起,来到长沙芙蓉区明城国际中心一楼的丰驰国际名车汇门口,想追回本金。丰驰国际名车汇曾是华军合创大肆宣传的旗下企业,车行楼上曾是华军合创在长沙的办公地点,如今已经人去楼空。

      华军合创2017年4月创建于广州,成立不到一年,就与多家关联公司共同推出至少6代集资项目。每代项目均凭借低成本、高投资回报率、提现便利、短期回本的噱头吸引了大量投资者。

      多位投资者告诉南方周末记者,投资时被介绍人告知该公司在中国已有两百多万会员,公司目标在2018年将会员数扩大到一个亿。

      但从2017年12月起,全国多地投资者发现提现失败,而公司承诺的回本一次次被推迟。

      1

      天上掉下个“聚宝盆”

      2017年4月7日,广州尊宏网络科技有限公司的法定代表人、股东、经营范围、组织机构统统改变。公司更名为广州华军合创电子商务有限公司。

      很快,华军合创就推出了第一款互联网电子商务App——哆备宝。2017年5月9日,《哆备宝用户协议》发布,哆备宝App开始运营。

      在宣传视频里,哆备宝被介绍为手机购物返利商城,有一批线下的合作商家?;嵩痹谡庑┥碳彝瓿上押?,可以获得消费额等值的优待金补贴,商家也可获得让利部分的优待金补贴。

      但哆备宝真正吸引投资者的并不是它的商城,而是极高的投资收益率——投资1200元可分红共1万元,投资6000元可分红共5万元。

      除此以外,只要拉到新人注册进入平台,新人向平台投资的钱,平台将拿出4%奖励给推荐人。如果新人又拉进其他新人,推荐人还可获得第二代新人投资的2%。第二代新人再拉进的新人,就与该会员无关了。此为“两级分佣”制度。

      2017年夏天起,李明就经常在微信朋友圈里看到有人转发关于哆备宝、华军合创的推广文章,文中描述的收益率令他心动。他是北京一家传媒公司的员工。

      李明找到转发消息的微信好友,却发现对方是个陌生人。2017年9月,李明在他的指点下注册了账号,并在一周内分几次将十万元从微信转账给他,让他帮忙代购哆备宝的理财产品。

      但一个月后,李明投资十万,回收不到六万。他去微信上找那位介绍人,却发现已被对方拉黑。他唯一感到庆幸的是自己没有介绍其他朋友参与此事,“亏的钱就当打麻将输了”。

      和李明一样从微信上获知华军合创投资信息的,还有陕西的田鹏和云南的马建国。马建国从2017年7月开始参投哆备宝,田鹏在9月中旬参投了第二代集资项目贯军E购,他们的介绍人均是从未见面的微信好友。

      比起不知向谁追究责任的李明,马建国还能找到自己的介绍人。这位介绍人也投了钱,他曾经口口声声保证投资回本,现在他和马建国一样茫然。

      马建国曾加入多个华军合创投资微信群,每个群里都有上百位成员。现在,眼看无法回本,原来每天豪情万丈地喊着口号、一心一意要“追随华军”的微信群炸开了锅。

      2

      频繁更迭的集资平台

      2017年8月7日,华军合创推出了第二代产品——贯军E购?;洗垂俜较⒊?,哆备宝专注线下实体消费分红,而贯军E购主打线上分红平台。

      贯军E购只运营了两个多月,就被10月16日推出的第三代平台皇朝万鑫取代,所有会员都被强制“平移”到皇朝万鑫上?;食蝣蔚男陌钢行吹?,此次更换平台因10月10日华军合创与央企合并签约,应央企要求进行原系统升级。同时,华军合创公司升级为北京三石汇鑫投资管理有限公司。

      一位不愿透露姓名的宜昌投资者则对南方周末记者说,10月9日起,平台就不能正常返现,公司解释为黑客攻击造成平台数据混乱。

      皇朝万鑫也没有存活太久,就被11月27日上线的第四代平台??捅θ〈?。在此期间,公司对外称,从北京三石汇鑫投资管理有限公司变更为广州中海易购商贸有限公司。

      宜昌的投资者们收到了来自皇朝万鑫断断续续的返现,??捅ο钅糠道恢芎?,与皇朝万鑫一起在2017年12月22日全部停止了返现。

      2017年年底,第五代平台鑫优品上线了。2018年1月4日,广州中海易购商贸有限公司发布通知,称系统升级完成,取消皇朝万鑫、??捅Φ幕毓汗δ?,此后分红获得的积分将转成待激活的电子币。

      2018年1月12日,公司发布通知,称受区块链技术限制,兑换电子币可能不会实时到账,耐心等待即可。

      4天后,公司继续发公告称被中筹集团并购,后者接盘后推出了新的集资项目——环球惠。

      中筹集团官网显示,它是集能源化工、影视文化、游艇婚庆、资产重组等业务为一体的大型股份制公司,该网站域名仅创建于2017年6月19日。

      在国家企业信用信息公示系统上,并没有名为“中筹集团”的企业。天眼查网站上有一家名为“中筹集团有限公司”的香港企业,注册时间为2015年6月12日,状态显示为“仍注册”。

      环球惠跟前五代集资项目类似,以多级会员投资、承诺收益和所谓“数字货币AEQ”买卖形成了一个资金的内循环。

      《环球惠推广制度》显示,普通会员拉进普通会员,可获第一代投资额3%、第二代投资额1.5%。当普通会员业绩达20万,晋升为商户,商户可拿到旗下所有新增业绩3%的提成。

      广州的罗先生凭借一笔20万的投资成为商户,通过积极发展下线,半个月内变为拥有上千会员的罗经理。

      环球惠还发行了数字货币AEQ,每天发行20万个。罗先生称它和比特币类似,靠买币升值。微信公众号“区块链微聚焦”时常通报AEQ价格的涨势,从1月18日开始的2.37元,涨到了2月28日的3.45元。

      这看不见摸不着的AEQ怎样才能变现?罗先生告诉南方周末记者,可以绕过系统进行私下交易。“群里面到处有人买,一个币十块左右,你把AEQ转到买家账号,他给你打钱,这不就‘秒提现’了?”

      他非??春肁EQ的前景,一个币都没卖,紧紧攥在手里,向囤10万个币的目标迈进。

      罗先生曾是华军合创的会员,在华军合创的资金盘里投入几十万,血本无归?;洗幢恢谐锛挪⒐汉?,为了挽回之前的损失,他义无反顾投入环球惠的怀抱。

      3

      不存在的实体经济巨头

      吸引李明等投资者的不只是可观的收益率,还有华军合创看似雄厚的实体经济基础。

      2017年5月,华军合创哆备宝声称先收购了宁波大型商超“东裕大润发”,之后又收购了另一个商超巨头世纪华联,并在5月21日的哆备宝2.0上线发布会上,就收购世纪华联事宜举办了隆重的签约仪式。

      但世纪华联对此次“收购”一无所知。世纪华联超市连锁有限公司法定代表人张晓雨对南方周末记者说:“我从没听过这家公司。”

      世纪华联官网也贴出《警告》:世纪华联超市从未被所谓的“哆备宝”公司收购,网上及该公司发布的世纪华联超市被收购的信息一律为虚假信息。

      大润发市场部负责人向南方周末记者表示,宁波没有“东裕”分店。大润发法务部应经理则表示,公司和华军合创没有关系,被其收购更是不可能。

      2017年8月26日,华军合创在贯军E购网站上宣称收购位于番禺西丽广场的大信信和超市,并刊登了签约现场照片。

      南方周末记者致电大信信和商业股份有限公司,总部客服专员唐小姐说,大信信和超市西丽广场店已于2017年秋季关闭,被收购一事绝不可能。

      除了对外宣称“收购”多家大型商超,华军合创还在汉中、绵阳、广州、长沙等地精心布置了多家昙花一现的名车零售店。

      2017年11月14日,江超在汉中市汉台区石马坡闲逛,遇到正在举办开业典礼的皇朝万鑫陕西标准店宏鑫基名车行。当天,展出的都是奔驰、宝马、保时捷之类的豪车,现场还聘请了数名靓丽的礼仪小姐和车模。

      宏鑫基商贸有限公司CEO徐先利与广州中海易购董事长、皇朝万鑫互联网平台董事长李军,北京三石汇鑫投资管理有限公司总裁甘礼军等人为宏鑫基名车行剪彩。之后,徐先利向在场人员隆重介绍了华军合创第三代集资项目皇朝万鑫。

      在徐先利的介绍里,皇朝万鑫投资项目一万元起步,50天内回本,每天按照3‰-6‰的投资回报率返利。比如投资一万元,50%用于在皇朝万鑫的网上商城购物,另外50%用于理财,理财的盈利可以在车行买车。江超一直想换辆好车,听到这里,他心动了。

      2017年11月22日,江超来到徐先利的公司,在徐的劝说下,江超当天一次性向皇朝万鑫投了十万元。几天后,江超突然想去车行看看,眼前的一幕让他惊呆了:整个展厅空空荡荡,连个车影都没有。

      江超托朋友四处打听,才得知车行开业当天展出的豪车都是从西安市租的,租金花了好几万,开业一周以后就被陆陆续续拉走了。江超打电话质问徐先利,徐却说车是被卖掉的,“这就是我们皇朝万鑫的实力”。

      投资第二天起,皇朝万鑫按照2‰的回报率给江超返还了两天的利息之后,就变成了1.5‰。提了几天现金,皇朝万鑫传来消息,华军合创要筹备上市,暂停提现功能。

      江超投资十万,最终只返回一万五千元。

      4

      一连串谎言

      2017年9月,华军合创董事长孙新财在微信群“孙久庭团队领导人群”里发了一段话,大意是,到9月底,华军合创拿下中信集团49%的股份,他就是中信集团的股东,中信集团的官方网站和工商营业执照上将出现他的名字。这段话被华军合创的会员截图并广为传播。

      中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)为国有独资公司,归国务院直属管理。其官方网站上从未出现过关于华军合创或孙新财的任何公告。

      2017年11月8日,多家网站转载了华军合创的新闻通稿,公布了其在香港的上市公司的股票代码HK.08455,并称孙新财被聘任为该香港上市公司董事局主席,不再担任华军合创董事长。

      该消息迅速被HK.08455对应的香港上市公司礼建德集团否认。2017年11月13日,礼建德集团发布公告称“董事会谨此澄清,上述互联网传言属失实及不负责任,当中所载资料未经本公司批准。本公司现时无意变动董事会的组成成员”。

      12月15日,中海易购再次发布消息,称成功收购了第二家香港上市公司,股票代码为HK.08250。

      HK.08250所对应的香港上市公司是丝路能源服务集团有限公司,截至目前,该公司没有任何被收购的公告。

      5

      神秘的小圈子

      工商信息显示,广州华军合创电子商务有限公司的法定代表人叫周渝,股东三人分别是居坚、孙新财和周渝,公司监事叫漆晓林。

      这四个人的组合,在长沙也出现过。2017年2月14日,孙新财等四人在长沙注册了湖南军梦网络科技有限公司。公司注册两天后,原法定代表人、原股东唐茵茵退出,周渝进入,成为公司法定代表人、股东,其他两个股东是漆晓林和居坚。孙新财担任该公司监事。

      一个多月后,这四个人出现在广州,将广州尊宏网络科技有限公司改头换面为华军合创。

      2017年10月10日,华军合创对外宣称公司重组升级为北京三石汇鑫投资管理有限公司,华军合创将更名为三石汇鑫。

      从工商信息看,孙新财在北京三石汇鑫只待了42天。2017年9月19日,孙新财进入该公司,同时担任法定代表人、股东和执行董事。10月31日,孙新财退出该公司。

      2017年11月19日,孙又以北京三石汇鑫投资管理有限公司主席身份出现在长沙,带领一干人马庆祝三石汇鑫湖南省分公司成立、三石汇鑫湖南长沙丰驰国际名车汇开业。

      随着三石汇鑫湖南省分公司在长沙的成立,华军合创的核心领导群也借此实现了从广州向长沙的转移。

      最初注册广州尊宏网络科技有限公司的向锋,后来成为了湖南华军合创电子商务有限公司的监事。在广州中海易购商贸有限公司占股80%的大股东陈智,同时在广州中海易购电子商务有限公司占股70%。

      在华军合创圈子里活跃的另一个人叫刘建明。孙新财退出北京三石汇鑫的同日,广州中海易购商贸有限公司法定代表人、股东刘建明进入北京三石汇鑫,成为该公司法定代表人和股东。

      身份证信息显示,孙新财和刘建明,一个是山西省五寨县韩家楼乡孙家梁村人,一个是山西省五寨砚城镇东关村南湾人。孙家梁村和南湾相隔约48公里,驾车一小时可达。

      山西太原的投资者张铁军见过孙新财。时至今日,他仍然坚定不移相信华军合创能翻盘,自己投入的一百多万能收回。他向南方周末记者展示他与孙新财、甘礼军、朱清国等人的合照,“我是公司的大股东,大股东才有资格出席这些活动,懂吗?”

      6

      公司消失了

      2018年1月,华军合创自称被中筹集团接盘后,一直以资产清算未完成为由拒绝退回本金,投资者们在微信群里闹翻了天,要孙新财出来发话。

      江超告诉南方周末记者:“公司今天说孙总在广西,明天又说他在深圳,反正就是天上飞,落不了地。”

      江超向南方周末记者展示了一张微信聊天截图,一个名叫“郑海珍-商务中心”的人在群里发言,称“孙主席前晚接到家里通知,久病的父亲去世”。江超并不相信地说:“这种借口都能想出来。”

      得到收购消息的投资者前往长沙市明城国际中心讨要本金。这里是湖南三石汇鑫商贸有限公司的注册地,也是中筹集团的办公地点。

      2018年1月25日,投资者得到的信息是,明城国际中心的办公场所不是中筹集团的产业,中筹集团已经搬离此处;华军合创相关事务请去位于广州的华军合创总部解决。

      工商信息显示,华军系在广州市番禺节能科技园注册了三家公司,分别是广州华军合创电子商务有限公司、广州中海易购商贸有限公司和广州中海易购电子商务有限公司。

      1月24日,南方周末记者前往科技园寻找华军系总部,发现后两家公司并不在此处。据物业称,广州中海易购电子商务有限公司自2017年11月起租赁该中心的办公场地,但从未搬进来过。

      而位于科技园内天安科技发展大厦419号的广州中海易购商贸有限公司已经人去楼空。曾高高悬挂、三盏射灯照耀的“中海易购”牌匾已被拆卸,胶水在白墙上留下了斑驳的字样。

      2月2日,南方周末记者来到同一栋大厦506号的广州华军合创电子商务有限公司,发现这里已是大门紧锁。

      春节前,湖北宜昌市30余名投资者向公安机关报了案。

      宜昌市公安局内部人士向南方周末记者确认,该案件由宜昌市公安局高新技术开发区分局经侦中队主办,处于受理初查阶段,还不属于正式立案。

      (应受访者要求,田鹏、李明、马建国、江超、张铁军为化名)

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